以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额巨大，构成合同诈骗罪

【案 由】合同诈骗罪。

【案情简介】

公诉机关：深圳市福田区人民检察院。

被告人甘某某，男，1966年10月20日生，住所地：深圳市龙华区大浪街道xx村xx栋xx号。因合同诈骗嫌疑，于2014年11月13日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有合同诈骗罪，于2014年12月17日由深圳市公安局福田分局逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。

公诉机关指控：在2011年期间，被告人在无实际履行合同的能力下，以非法占有为目的，预谋以合伙废品回收业务为名，对被害人王某某、杨某某实施诈骗。

2011年7月，被告人向被害人王某某谎称其准备成立公司，在重庆市从事废品回收业务，并骗取王某某出资加盟与其合作。被害人王某某在被告人的欺骗下同意出资合作，并签订《合伙协议书》，后王某某在被告人的要求下于2011年7月至12月先后交付人民币45万元给被告人，作为重庆公司合作资金。被告人在收取上述欠款后，并无真实运作办理重庆公司事宜，而是用于个人挥霍。在被害人多次追问项目进展的情况下，被告人隐瞒其犯罪行为，虚构其已注册成立重庆市xx再生资源有限公司，并伪造其与xx重庆有限公司的《废旧物收购合同》及对方收款收条。

2011年10月至11月，被告人以其同样的方式作为幌子骗取了另一名被害人杨某某的信任，进而骗取杨某某投资入股人民币40万元。2013年6月，被告人逃匿。2014年11月13日，被告人被民警抓获归案。

其行为触犯了《刑法》规定的合同诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究被告人的刑事责任。提请法院依法判处。

被告人甘某某辩称：被告人并没有犯罪。其在重庆市设立公司困难重重，时间较长，后经查实是消防部门乱收费，导致其在重庆市的公司资金无法周转。被告人确实与王某某、杨某某签订了协议书，但是，其协议是在公司成立前签订的，其与王某某、杨某某有签订借条，王某某与杨某某收取利息10%，公司成立后再转为投资，其一共还了11.4万元，一直与王某某保持联系，并未逃匿，且被告人还受到过王某某与杨某某的威胁恐吓。

被告人甘某某的辩护人辩称：

1.对于被告人无实际履行合同能力的事实，缺乏证据证明；

2.被告人运作办理重庆公司是事实，没有证据证明是其虚构的；

3.缺乏证据证明被告人有非法占有及诈骗的意图；

4.对于挥霍、逃匿的指控也没有证据证实；

5.被告人的85万元借款，不仅每个月都会向王某某与杨某某支付10%的利息，且陆续清偿了11.4万元本金；

6.被告人承认伪造的《废旧物收购合同》及收条形成于2012年1月 3日，是被告人取得85万元一个月后，不能证明其骗取85万元的指控事实；

7.本案双方之间是约定协议，且本案的涉案金额只有大约20万元。

综上，被告人的行为是经济活动中正常合法的行为，属于无力履行债务导致履行延迟的民事纠纷，不构成犯罪。

【争议焦点】

被告人是属于民事纠纷还是构成犯罪？

【处理结果】

广东省深圳市福田区人民法院判决如下：

被告人甘某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日），并处罚金人民币一万元（罚金在判决生效之日起一个月内缴纳完毕）。

【案例评析】

合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。

在本案中，被告人无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财务，数额巨大，其行为已经构成合同诈骗罪，应依法予以惩处。公诉机关通过书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述及辩解、鉴定意见等证据证明所指控的事实。被告人在侦查阶段所做的有罪供述与被害人陈述、相关书证相互印证，法院予以认定，其当庭辩解无证据证实，法院因此不予采纳。关于本案款项的性质，协议书中明确注明是投资款，理应用于合作项目，但被告人在侦查阶段供述其一小部分款项用于日常开销，大部分用于归还所借的高利贷，与合同约定不符，而借贷的说法被告当庭否认，但无其他证据证实，故本案不宜认定为民事纠纷。辩护人认为无罪的辩护意见无事实依据，因此，法院不予采纳。

【相关规定】

《中华人民共和国刑法》

第二百二十四条 有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：

(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；

(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；

(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；

(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；

(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

【本案例根据国晖律师事务所（2014）YHXS0558、0558-1档案编写】